FAQ

La police veut m'interroger à propos d'une fraude. Que devrais-je faire ?

Lorsque la police demande à interroger un individu suspect dans le cadre d'une enquête sur une fraude, très souvent, la première réaction est de se soulager, d'admettre son rôle dans le crime et d'en accepter les conséquences.

Qu'il s'agisse d'encaisser le chèque d'une autre personne, de surfacturer intentionnellement un service, de frauder les personnes âgées ou de voler un employeur, j'ai constaté que la grande majorité des clients éprouvent un profond sentiment de remords et d'humiliation à propos de ce qu'ils ont fait. Beaucoup sont aux prises avec de graves difficultés financières ou une dépendance qui les a obligés à agir à l'encontre de leur meilleur jugement.

L'envie d'avouer est compréhensible, mais je déconseille aux clients de le faire auprès de la police pour deux raisons essentielles. Premièrement, il est important que toute personne accusée de fraude réalise que lorsqu'elle parle à la police, tout ce qu'elle dit pendant cette conversation peut être utilisé contre elle au tribunal. Deuxièmement, au début d'une enquête criminelle, la police ne dispose pas de tous les faits. Au cours d'un entretien stressant avec la police, un suspect peut avouer par erreur quelque chose qui n'est pas vrai. En général, je conseille à mes clients de ne rien dire lors d'un interrogatoire de police car, à ce stade, nous n'avons pas tous les faits. Un suspect a le droit, en vertu de la Charte, de garder le silence.

Par exemple, dans une affaire récente, mon client a été accusé de fraude de plus de 5 000 $ après que lui et ses associés aient trop facturé une femme âgée pour la réparation d'une fournaise. La police a calculé le montant total de la fraude à plus de 100 000 $, mais le total réel était plus proche de 70 000 $. Dans ses calculs, la police avait pris en compte environ 30 000 $ de chèques qui n'avaient pas été traités à la banque. Si mon client s'était rendu au poste de police sans demander mon avis juridique, il y a de fortes chances qu'il ait été responsable de la restitution de 100 000 $.

Accusations et sanctions pour fraude

Être condamné pour fraude a de graves conséquences. Dans de nombreux cas, les tribunaux imposent des peines de prison et des ordonnances de restitution pour la perte subie par la victime. Il est important de consulter rapidement un avocat qui a l'expérience de la défense des accusations de fraude. Un avocat compétent peut vous aider à vous orienter dans le système judiciaire complexe, à négocier avec le Procureur afin d'éviter une éventuelle peine de prison ou à convaincre un juge que la prison n'est pas dans l'intérêt d'un accusé ou du public. J'ai défendu avec succès des clients confrontés à différents types d'accusations de fraude. Chaque cas est unique, et la meilleure défense pour vos accusations de fraude dépend des circonstances de l'infraction et des preuves que le Procureur détient contre vous.

Si vous êtes reconnu coupable, vous risquez une peine de prison et votre casier judiciaire figurera dans la base de données du Centre d'information de la police canadienne. Même des années plus tard, si un employeur potentiel ou une autre organisation procède à une vérification de vos antécédents, ils verront votre condamnation et votre peine. Une condamnation entravera également votre capacité à voyager, en particulier aux États-Unis.

Fraude de moins de 5 000 $ : Cette accusation sera portée lorsque la valeur de la fraude est inférieure à 5 000 $. Si le Procureur procède par mise en accusation, la peine maximale est de deux ans dans une prison fédérale, suivis de trois ans de mise à l'épreuve. Si le Procureur poursuit par procédure sommaire, la peine maximale est de deux ans moins un jour dans une prison provinciale et une amende de 5 000 $.

Fraude de plus de 5 000 $ : Si le montant en jeu est supérieur à 5 000 $, il est automatiquement considéré comme un acte criminel. La peine maximale, dans ce cas, est de 14 ans. Dans le cas d'une fraude de plus de 5 000 $ pour une première infraction, la peine peut toujours être une peine d'emprisonnement.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur les accusations et les peines ici.

Le moment de l'admission est crucial

Si vous avez commis un crime de fraude et que vous voulez exprimer des remords, il y a un moment et un endroit pour le faire, mais il est inapproprié de le faire pendant un interrogatoire de police. Au fur et à mesure de l'évolution de votre affaire dans le système judiciaire, vous aurez l'occasion d'exprimer vos regrets pour vos actes. Il est important d'éviter de le faire avant que votre avocat n'ait une idée précise de toutes les preuves, y compris les déclarations de la police et des témoins, les preuves vidéo et documentaires, la divulgation du Procureur et votre récit de ce qui s'est passé.

Les mêmes règles s'appliquent si votre employeur soupçonne que vous avez commis une fraude sur le lieu de travail et vous convoque à une réunion pour vous confronter. La meilleure chose à faire est de ne rien dire tant que vous n'avez pas parlé à un avocat, même si vous avez l'intention d'admettre le méfait et de vous en excuser. Dans ce type de cas, les détails spécifiques de l'affaire peuvent faire toute la différence pour votre sort.

Ce que la police ou un employeur vous accuse d'avoir fait et ce que vous avez réellement fait peuvent, en fait, être deux choses différentes. Imaginez un scénario dans lequel le gérant d'un magasin de vêtements accuse un employé d'avoir volé pour 6 000 $ de jeans de marque. L'employé a bien pris plusieurs paires de jeans, mais le montant total est plus proche de 2 500 $. Dans sa hâte d'arranger les choses, l'employée fait un aveu général de culpabilité à son directeur sans lui signaler la différence de montant des marchandises volées. L'employeur porte plainte à la police et l'employée est accusée de fraude de plus de 5 000 $.

J'ai travaillé sur des cas où mon client a reconnu sa culpabilité à son employeur ou à la police, et cela peut sérieusement entraver ma capacité à lui fournir une défense solide. À ce stade, je dois démontrer au tribunal que l'aveu de mon client à un employeur ou à la police n'était pas ce qu'il pensait qu'il admettait avoir fait. Dans ce type de cas, il est important de déterminer la valeur exacte de la fraude, car elle dictera le montant de la restitution qu'une personne devra payer.

Par exemple, j'ai récemment représenté un client qui a été accusé de fraude de plus de 5 000 $ après qu'on ait découvert qu'il avait volé des produits dans le magasin de détail de son employeur et les avait vendus sur eBay. L'employeur a affirmé que la valeur monétaire des marchandises était le prix auquel elles pouvaient être vendues dans le magasin, mais la perte réelle était beaucoup plus faible et basée sur le coût d'achat. Une fois que j'ai déterminé la valeur réelle des marchandises, j'ai pu négocier un accord avec le Procureur afin de réduire les accusations de fraude à moins de 5 000 $. Mon client a remboursé son employeur et a pu éviter une peine de prison.

Tous les acteurs du système judiciaire ont un travail spécifique. Mon rôle est de défendre un accusé, et je veux toujours m'assurer que ce qui est allégué est réellement ce que mon client a fait et que cela peut être prouvé. La responsabilité du procureur est de confirmer chaque élément de l'infraction au-delà de tout doute raisonnable.

Que se passe-t-il lors d'un entretien avec la police ?

Une enquête sur une fraude commence généralement lorsqu'une personne signale un incident suspect à la police. Selon les circonstances, la police peut mettre des mois à mener son enquête avant de porter des accusations. Par exemple, si une personne a été accusée de falsifier des documents comptables, la police aura besoin de temps pour produire les preuves appropriées et exclure le fait qu'il s'agissait d'un accident ou d'une erreur comptable.

Lorsque la police estime avoir la preuve qu'une fraude a été commise, un agent convoquera la personne accusée au poste de police et portera des accusations. Dans la plupart des cas, la personne est libérée avec les accusations et les dates de comparution devant le tribunal. À ce stade, je commence à élaborer une défense, en tenant compte de toutes les informations pertinentes, telles que la version des faits de l'accusé et les preuves du Procureur contre lui.

Il est important de garder à l'esprit que les agents sont formés pour extraire des informations des suspects et qu'ils utiliseront des tactiques légitimes pour encourager les aveux. L'agent peut dire quelque chose comme "il vaut mieux que vous vous excusiez maintenant" ou "c'est votre seule chance d'admettre ce que vous avez fait", mais ce n'est pas vrai ou dans l'intérêt d'un accusé. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons une procédure judiciaire, un procès et des accords de plaidoyer.

Qu'est-ce que la restitution ?

En termes simples, la restitution est un moyen de remettre la victime d'un crime dans la situation financière qui existait avant que le crime n'ait été commis.

Dans la mesure du possible, j'encourage les clients à dédommager la victime dès qu'ils le peuvent, idéalement avant que l'affaire ne soit portée devant un juge. Souvent, cela signifie que la personne devra vendre sa voiture et ses autres biens personnels, réhypothéquer sa maison ou emprunter l'argent. Cela montre au juge que son remords est sincère, et ce sera une étape nécessaire pour une personne qui veut éviter la prison, bien que ce ne soit pas une garantie. Lorsqu'une personne n'est pas en mesure d'effectuer une restitution avant une procédure judiciaire, cela signifie très probablement qu'elle risque une peine de prison.

Dans ce cas, le tribunal impose souvent une ordonnance de restitution, qui peut impliquer le paiement du montant de la restitution immédiatement, à une date spécifiée dans l'ordonnance, ou dans le cadre d'un plan de paiement. Les ordonnances de restitution peuvent être des ordonnances autonomes imposées comme une peine supplémentaire ou ordonnées comme condition de probation ou comme condition d'une condamnation avec sursis.

Dans une décision récente de la Cour d'appel, un juge a rejeté l'appel d'un homme de l'Ontario qui avait été reconnu coupable de plusieurs infractions impliquant un système de cartes de crédit sophistiqué. Lors du procès, le juge a condamné l'homme à quatre ans de prison et lui a imposé une ordonnance de restitution d'un montant total de 486 748,26 $.

Choisissez un conseiller juridique expérimenté

Traiter avec la police et le système de justice pénale dans des affaires impliquant des allégations de fraude est une affaire grave qui nécessite un avocat compétent et expérimenté. J'ai aidé de nombreux clients à éviter des peines de prison pour des accusations de fraude. Si la police vous a appelé pour un entretien ou un interrogatoire, ne faites pas de déclaration. Appelez-moi d'abord pour une consultation gratuite.

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